最近の国連の報告によると、東南アジアの犯罪ネットワークがメッセージングアプリ「Telegram」を利用して違法活動を行うケースが増加しており、ハッキングデータの取引や無許可の暗号通貨交換を通じたマネーロンダリングなどが含まれています。国連薬物犯罪事務所（UNODC）は、組織犯罪がTelegramの緩いモデレーションと暗号化されたメッセージ機能を悪用して大規模な違法行為を行っていることを明らかにしました。犯罪者は、クレジットカード情報やパスワードなどの敏感な情報を取引し、資金を盗むためのマルウェアを購入しています。特に、無許可の暗号通貨交換が犯罪組織のマネーロンダリングを助けるサービスを提供していると報告されています。
報告書は、中国の犯罪組織が数十億ドル規模の詐欺を運営している東南アジアに焦点を当て、これらの活動が年間274億ドルから365億ドルの収益を上げているとしています。具体的には、あるグループが毎日300万ドル相当の盗まれたTether（USDT）を移動できると宣伝しています。また、ベトナムの警察は、ラオスのゴールデントライアングル特別経済区から運営されていた国際的な暗号詐欺ネットワークを摘発し、5人を逮捕しました。
Telegramの創設者パーヴェル・デュロフは、最近、プラットフォームが犯罪行為を助長しているとしてパリで逮捕され、議論を呼んでいます。デュロフは逮捕後、Telegramのモデレーションポリシーの更新を発表し、ルール違反者のIPアドレスや電話番号を適切な法的要求に基づいて当局に開示する可能性があることを示しました。
