インドのラージャスタン州では、サイバー犯罪者がUSDTなどのステーブルコインを利用して、国外の詐欺運営者に不正な資金を送金している。地元メディアによると、州当局は、1億ルピー（約11万5,546ドル）以上をテザー（USDT）に変換し、国際的なサイバー犯罪ネットワークに送金したマネーミュール複数人を逮捕した。資金は「デジタル逮捕」詐欺などのデジタルスキャンから得られ、地元のミュールを通じて暗号通貨にルーティングされ、ドバイやフランスの取引所に送られた。警察は、これらのスキャンの首謀者がこれらの国から活動している可能性が高いと述べている。サイバー犯罪者は地元から銀行口座やATMカード、携帯電話、SIMカードを取得し、違法資金を地元の暗号取引所に預け入れている。最近の逮捕では、容疑者から4台の携帯電話と8枚のSIMカードが押収され、これらの暗号洗浄活動に関連していることが分かった。これに先立ち、USDTを利用した類似のマネーロンダリング組織が摘発され、15人が逮捕されたことも報じられている。USDTはその安定性や流動性、擬似匿名性から詐欺師に好まれ、違法活動を助けたり国際的な制裁を回避する手段として批判を受けている。これに対抗するため、Tetherは2024年5月に取引監視プラットフォームの開発に向けChainalysisと協力し、必要な活動の監視を行っている。また、9月には、TRONブロックチェーンネットワークおよびTRMラボと提携し、USDTを使用した不法活動を監視するためのT3金融犯罪ユニットを設立した。
