インドの法執行機関は、90,000ドル以上をだまし取ったとされる偽の暗号通貨取引プラットフォームを運営していた4人を逮捕しました。彼らは「GBE Crypto Trading Company」という架空の取引プラットフォームの代表を名乗り、投資家をターゲットにしていました。この名前は、キプロスに拠点を置く正規のオンライン証券会社「GBE Brokers」とのつながりを偽装するために選ばれたと考えられています。詐欺はWhatsAppやTelegramなどのソーシャルメディアを通じて実行され、彼らは偽の取引アプリを配布していました。
調査の結果、詐欺に使用されていたドメインが見つかり、60以上の銀行口座が凍結され、合計85万ルピー（約101,334ドル）が押収されました。インドでは、暗号通貨に関する規制が不十分であり、一般的なデジタル通貨への認識が低いため、暗号通貨詐欺が多発しています。最近も偽の暗号通貨「Dykan coin」や「E-nugget」詐欺が摘発され、巨額の損失が報告されています。インドの規制当局は今後の暗号通貨規制に関する議論を行っており、今年中に関連文書が発表される予定です。
