最近、暗号通貨業界は匿名性のため、身分詐欺関連の不正活動の標的となっています。2024年第2四半期のAU10TIXの報告によれば、暗号関連プラットフォームは世界の身分詐欺試行の29%を占めており、決済業界の52%に次ぐ位置にあります。支払いプロバイダーがセキュリティを強化する中、身分窃盗犯は分散型取引所やウォレットに目を向けています。
ブロックチェーンネットワークの取引の匿名性は、犯罪者にとって偽のプロフィールを作り、不正スキームを実行するための魅力となっています。報告によると、詐欺師の主な手口の1つは、ディープフェイク技術を用いたなりすましボットで、リアルな偽アカウントを作成し、プラットフォームに侵入して不正行為を行います。最近の目立った被害者には、Ethereum共同創設者のヴィタリック・ブテリン、Ripple CEOのブラッド・ガーリングハウス、テスラCEOのイーロン・マスク、そしてアップルCEOのティム・クックが含まれます。
一部の詐欺は失敗するものの、成功するものもあり、2024年6月のBitgetの報告によると、ディープフェイク関連の詐欺による損失は過去2年間で790億ドルを超え、今年は245%の急増が記録されています。また、2024年第2四半期には暗号業界で詐欺やハッキングによる損失が5億7200万ドルに達しました。Chainalysisのデータによると、2023年には暗号犯罪全体が242億ドルの違法取引を占め、全体の取引量の0.34%を代表しています。
全体的なセキュリティ対策の向上が示唆される一方で、ランサムウェアやダークウェブ市場の暗号関連活動は最近増加しています。また、AU10TIXの報告では、アジア太平洋地域での身分詐欺率が2022年から2023年にかけて24%増加し、3.27%に達していることが確認されています。分散型金融の動向と「Fraud-as-a-Service」の台頭も暗号業界の脆弱性に寄与しています。報告によると、DeFiプラットフォームは特に攻撃を受けやすく、2024年第1四半期にはフィッシング、ハッキング、脆弱なコードセキュリティにより739百万ドルが盗まれました。
