インドの警察は、「Datameer」という仮想通貨取引アプリを調査中で、このアプリは少なくとも700人の地元住民から約1000万インドルピー（約11万9000ドル）をだまし取ったとされています。この詐欺は、投資家に対して最大50％のリターンを約束し、仮想通貨に投資すると偽って資金を移転させました。アプリは資金移動後に閉鎖され、詐欺師は姿を消しました。
インドでは、しっかりとした規制や過酷な課税制度にもかかわらず、仮想通貨の需要が急増しています。このような状況は詐欺師にとっての隙間を生み出しています。Datameerアプリは2024年4月に登場し、5か月間活動を続けていました。警察のサイバー部門の責任者によれば、詐欺師はソーシャルメディアを通じて投資を勧誘し、高リターンを約束していました。
初期調査によると、関与する者たちは国内各地に広がっており、一部は香港とも関連している可能性があります。警察は全国のサイバー専門家と連携しており、調査が進むにつれてさらなる情報が明らかになる見込みです。このような詐欺は国際的なつながりが懸念されており、特に中国との関連が指摘されています。過去にも、中国系の人物を含む299の団体に対して、マネーロンダリング法に基づく告発が行われたケースがありました。
