アメリカ合衆国の検察は、４つの暗号通貨企業と１４人の個人を、暗号業界における市場操作や虚偽取引を対象とした初の刑事起訴として告発しました。告発された企業は、Gotbit、ZM Quant、CLS Global、MyTradeで、これらは暗号市場を操作するための詐欺行為を行ったとされています。ボストンのアメリカ合衆国司法省は、海外での逮捕を含む広範な調査の結果、これらの告発を発表しました。５人は既に有罪を認めたか、有罪を認める意向を示しています。告発文書によれば、被告の行為には、不正な宣伝を通じて投資家を欺くことや、市場操作、偽の取引、複数のウォレットの使用、オンラインマーケティング、メッセージングアプリの使用、暗号価格の人工的な引き上げなどが含まれていました。特にGotbitは、過去に「ラグプル」詐欺などで疑わしい行為が問題視されており、悪名高い企業として知られています。このケースは、伝統的な金融機関と同様に、暗号関連企業も厳しい監視の対象であることを示す重要な事例となっています。
