暗号通貨の所有者は、しばしば「ダーティコイン」に苦しむことがあります。「ダーティコイン」とは何か、そしてなぜそのような資産が追跡しやすくなっているのかが解説されています。暗号通貨のウォレットを監視しないと、ダーティコインを受け取る可能性があります。大規模なプラットフォームは、このようなウォレットをブロックすることがあり、無実を証明するのが難しい場合もあります。中央集権型の取引所（CEX）は、マネーロンダリングやテロ資金調達を防ぐための国際的なガイドラインに従い、入金時に暗号通貨の「純度」をチェックするための分析ツールを使用していますが、制裁対象の取引所は全ての関連資金が制裁対象とみなされるリスクがあります。一方で、分散型サービス（DEX）は、規制を無視し、マネーロンダリング防止要件に従わないため、ダーティコインを受け取るリスクが高まっています。
規制された取引所は、犯罪活動と関連する暗号通貨の取引を監視しており、違法取引に関与した資産を記録しています。詐欺師は、クリプトミキサーや不正規プラットフォームを活用し、ダーティコインを隠蔽する手法を用います。そのため、規制された取引所ではダーティコインを取得することはできませんが、ユーザーは未規制プラットフォームで容易に購入できるリスクがあります。
EUのマネーロンダリング指令により、プラットフォームはユーザーの取引を監視し、疑わしい取引を当局に報告する義務があります。取引所は自動通知システムや手動チェックを通じてダーティコインを特定し、ミキサーを利用した取引は追加監視されることがあります。匿名性を重視した暗号通貨「モネロ（XMR）」の取引も、実際には追跡可能であることが多いことが明らかになってきています。
このように、暗号通貨の完全な匿名性は幻想であり、法規制や監視技術の進化により、実際には追跡可能な状況が生まれています。
