暗号通貨マイニング企業のBIT Mining（旧500.com）は、外国公務員贈賄防止法を違反したとしてSECから起訴され、400万ドルの民事罰を支払うことで合意しました。SECは、BIT Miningが2017年から2019年にかけて、日本の政府官僚に対して250万ドルの現金と贈り物を贈る贈収賄計画を実施したと指摘しています。これらの支払いは偽のコンサルタント契約や管理相談料金で偽装されていました。また、米国司法省はBIT Miningが1000万ドルの刑事罰金にも同意したと発表しました。このうち400万ドルはSECとの和解に充当されます。BIT MiningのCEOは不正な支払いの指揮をしていたとされています。司法省は、BIT Miningが5520万ドルの適正な刑罰を認めましたが、同社の財政状況を考慮し1000万ドルに減額しました。BIT Miningはまた、3年間の起訴猶予合意を結びました。
「BIT Mining、贈収賄法違反で400万ドルの民事罰金に合意」
11月 19, 2024 #BIT Mining, #bribery scheme, #criminal fine, #Foreign Corrupt Practices Act, #SEC
