ジャイプールの所得税当局が発見した複雑なマネーロンダリング計画には、ハワラネットワークと暗号通貨取引が関連しています。12月26日、経済タイムズは、ハワラ業者や暗号通貨取引が含まれるこのネットワークが、結婚式のプランナーに対する家宅捜索によって明るみに出たと報じました。捜索により、約20 croreルピー（約2百万ドル）の現金と宝飾品が押収され、3つの暗号通貨ウォレットも押収されました。このウォレットのうち2つは地元プラットフォームに、残り1つは国際的な暗号通貨取引所に関連していました。調査では、顧客がハワラ業者を通じてビットコインやテザーなどの暗号通貨と引き換えに報告されていない現金支払いを行っていたことが判明しました。
ハワラは、実際の現金移動なしに海外へ送金する違法な送金手段であり、登録された暗号交換所での厳しいKYC（顧客確認）実施により、ハワラで取得した暗号通貨の預け入れが極めて困難になっています。犯人は、KYCの規制が緩い取引所を利用したり、中介を通じて現金を暗号通貨に交換する手段を用いた可能性があります。これらの活動に関する記録が回収され、さらなる調査が行われる予定です。このネットワークはジャイプールを越えて広がっている疑いがあり、ムンバイ、ハイデラバード、デリーなどの主要都市との関連も見込まれています。今後、結婚式やイベント業界における不適切な取引に対する取り締まりの一環として、他の都市でも同様の捜索が行われる見込みです。
