カザフスタン当局は、マネーロンダリングの懸念に対応するため、3,500以上の違法な暗号通貨取引所をブロックしました。2024年には、規制機関が60億テンゲ（約112.84百万ドル）の売上を持つ36の違法プラットフォームを閉鎖し、国家安全保障委員会および文化情報省と協力して、未登録の取引プラットフォームへのアクセスを遮断しました。これらの取引所は、マネーロンダリング防止措置や顧客確認手続きを欠いており、犯罪者に利用されやすい状況にありました。
規制当局は、これらのプラットフォームから480万USDTを押収し、二つの暗号ピラミッドスキームを解体し、545,000USDTを回収しました。また、120,000USDTを凍結しました。カザフスタンは、暗号資産の規制を強化し、AML法に違反したデジタル資産提供者を責任に問う新しい規制を導入する予定です。
カザフスタンは、中国の暗号採掘規制に伴うマイナーや関連事業の流入により、重要な暗号通貨市場となっています。カザフスタンでは税収が増加し、デジタル資産を所有する地元住民が2024年には倍増しましたが、厳しい規制環境が続いています。他国の暗号プラットフォームもブロックされており、例えばCoinbaseは2023年12月に無保険の暗号通貨を提供したためにブロックされました。しかし、BinanceやBybitなどはカザフスタン国内で取引や保管サービスを提供するための仮認可を取得しています。
