高利回り投資詐欺と「ピッグバッチャリング」と呼ばれる詐欺が、詐欺の中でも特に多くの暗号資産を受け取っており、それぞれ50.2%と33.2%を占めているという調査結果が報告されました。特に、「ピッグバッチャリング」は、被害者が少しずつ大きな暗号支払いをさせられる長期的な詐欺で、前年比40%増加しています。このような詐欺は主に東南アジアの大規模な詐欺拠点から行われており、最近では他の地域にも拡大しています。
ブロックチェーンのフォレンジック企業Chainalysisによると、ピッグバッチャリングの詐欺師たちはビジネスモデルを多様化し、「長い詐欺」から「迅速な雇用や在宅勤務詐欺」へと移行しています。2024年には、ピッグバッチャリング、アドレスポイズニング、クリプトドレイナー、ライブストリーム詐欺、恐喝・セクストーションなど5種類の詐欺が増加する見込みです。
また、2024年にはピッグバッチャリング詐欺への総寄付額が約210%増加しましたが、1件あたりの平均寄付額は55%減少しました。これは、詐欺師たちがターゲットを迅速に選定し、より多くの被害者を狙う戦略の変化を示唆しています。他の種類の詐欺も大きく増加しており、クリプトドレイナーでは収益が170%増加、アドレスポイズニング詐欺は5月の大規模な攻撃により15,000%急増しました。Chainalysisは、Huione Groupに関連するオンラインのP2PプラットフォームHuione Guaranteeが2021年以降に700億ドルの暗号取引を処理しており、ピッグバッチャリングのような詐欺を支援する重要な役割を果たしていると指摘しています。
