ノルウェー当局は、複数の国で数千人の犠牲者を欺いた大規模な詐欺とマネーロンダリングに関与した4人を起訴しました。ノルウェーの経済犯罪捜査官Økokrimによると、このスキームには9億クローネ（約8600万ドル）が流入し、そのうち7億クローネがノルウェーの法律事務所を通じてアジアの口座に送金されました。告発によれば、犠牲者はマルチレベルマーケティング構造を通じて引き込まれ、仮想通貨や株式を含む「製品パッケージ」を購入するよう説得されました。詐欺は、ガス田、鉱鉱、及び不動産への投資が見込まれる魅力的なビジネスとして提示されていました。捜査官は、実質的な投資は行われず、新しいメンバーの預金以外に収益はなかったと指摘しており、これはポンジスキームの特徴です。資金は複雑な口座の層を通じて洗浄され、トップネットワーカーや初期投資家への「リターン」として配布されたとされています。欧州警察機構（ユーロポール）は、投資詐欺や金融専門家を利用した犯罪収益の隠蔽が世界的な懸念であると警告しています。
