カザフスタンの当局は、マネーロンダリングの懸念に対処するため、3,500以上の違法な暗号通貨取引所を閉鎖しました。金融監視機関のAFM RKによると、2024年には36の違法プラットフォームが清算され、取引総額は約600億テンゲ（約1億1284万ドル）に達しました。これらの取引所はマネーロンダリング対策が不十分で、適切な顧客確認手続きが行われていなかったため、犯罪者にとって好ましいチャネルとなっていました。また、当局はこれらのプラットフォームから480万USDTを押収し、二つのクリプト・ピラミッドスキームを解体し、545,000 USDTを回収しました。カザフスタンは、違法なクリプト活動に対する取り締まりを強化しており、暗号資産に関する新たな規制を導入し、連携しながら取引の監視を改善する方針です。カザフスタンは、中国の暗号採掘禁止以降、暗号通貨市場が拡大しており、住民のデジタル資産所有数は2024年に倍増しましたが、厳格な規制を維持しています。たとえば、米国のCoinbaseは、保険のない暗号通貨を提供したため、2023年12月にブロックされました。しかし、BinanceやBybitなどの他の事業者はカザフスタンでの取引と保管サービスの提供に向けて仮承認を取得しています。
