インドの医師が、薬物郵送詐欺の一環として35,000ドル以上を暗号通貨詐欺師に騙し取られました。被害者は、タイに送ったという小包に「MD薬物」とパスポート3つ、SIMカード3つが含まれていると主張する詐欺師から電話を受けました。詐欺は8月2日から6日の間に発生し、被害者は暗号通貨を購入するために約36,763ドルを複数の銀行口座に送金するように迫られました。詐欺師は警察や郵便サービス、政府機関を装い、緊急性を煽って支払いを求め、多くの場合、暗号通貨での支払いが解決策として提案されます。詐欺が成立すると、詐欺師は姿を消します。インドではこのような詐欺が増加しており、2023年12月には12人以上の被害者が合計48万ドル以上を失ったことが明らかになりました。調査では、詐欺で得た資金が複数の銀行口座を通じてマネーロンダリングされ、暗号通貨を購入し、中国、ドバイ、台湾に送金されていることが分かりました。このような犯罪を防ぐために、インドの規制当局は暗号通貨取引所に対する規制を強化していますが、暗号関連の犯罪は依然として増加中で、法執行機関の一部も関与していることがあるとされています。暗号通貨専用の規制が整備されておらず、これらの犯罪は既存の法律で処理されています。
