バイナンスとその創設者、チャンポン・ジャオはアメリカで集団訴訟に直面しており、暗号を利用したマネーロンダリングを助長したとして告発されています。訴訟は2023年8月16日にワシントン州西部地区連邦裁判所に提出され、バイナンスが暗号通貨を使って犯罪者が盗まれた資金を洗浄するのを許可したと主張されています。原告は、バイナンスの緩いコンプライアンス措置が、犯罪者が盗まれた暗号を持ち運び、その出所を隠すのを可能にしたと主張しています。
訴訟では、すべての暗号取引は公共のブロックチェーンに永久に記録されるべきであり、それにより追跡可能であるべきだとしていますが、バイナンスは悪意のある行為者がデジタル資産を台帳から切り離すことを許可したとされています。ジャオの指導の下、バイナンスはアメリカでの成長を図るために反マネーロンダリング要件を故意に回避し、無許可の送金業者として運営していたと訴えられています。
原告の法廷代理人は、過去に著名な高額訴訟を手がけた実績のある弁護士たちで、Facebookの消費者プライバシーに関する訴訟や、オピオイド製薬会社に対する訴訟なども担当してきたとされています。この訴訟は、バイナンスが最近アメリカの司法省と和解し、反マネーロンダリング規則の違反を認めて43億ドルの罰金を支払うことに合意した後に発生しました。
この訴訟の結果は、バイナンスや暗号通貨業界全体に大きな影響を与える可能性があり、訴訟が進展すればブロックチェーン分析の効果や盗難されたデジタル資産の回収の課題を試すことになり、新たな法的先例を築く可能性があります。
