ロシア当局は、匿名決済システムUAPSと暗号通貨取引所Cryptexの創設者に対して刑事事件を立件しました。これは、OFACが制裁を発表した数日後のことです。ロシアの国家系通信社TASSによると、モスクワの捜査委員会が主導するこの調査は、違法な銀行業務、保護された情報への無許可アクセス、無許可の決済インフラの運営に関する主張に焦点を当てています。
UAPSは2013年に設立され、Cryptexは2018年に立ち上げられ、主にサイバー犯罪者によって利用される33のオンラインサービスを支援するために設計されました。これらのプラットフォームは、ハッカーなどが資金洗浄を行う手助けをし、2023年だけで1120億ルーブル（約12億ドル）がネットワークを介して流れました。ロシアの法執行機関は14の地域で148回の捜索を行い、96人を拘束しました。多くの者が組織犯罪や違法な銀行業務に関連する罪を問われています。
この調査は、9月26日にOFACがCryptexとその創設者セルゲイ・イワノフを違法な金融活動の主要な仲介者として指定した後に行われました。OFACによれば、CryptexとUAPSは、ランサムウェアの支払い、ダークネット市場、詐欺ショップの資金洗浄に関与していました。米国財務省の金融犯罪取締ネットワークは、イワノフの他の取引所PM2BTCを、ロシアの資金洗浄防止法の下での主要な資金洗浄問題として特定しました。これは暗号通貨取引所に対する最も重要な措置の一つです。
