タイの移民当局は、620,000ドル以上を詐取した国境を越えた暗号通貨の詐欺事件を摘発しました。地元メディアによると、カンボジア、ミャンマー、タイの国籍を持つ5人が逮捕され、被害者を誘引するために偽の投資グループを設立していました。詐欺は2023年末に始まり、被害を受けたマリカさんという女性は、スキャマーが運営する「Investor Chat Room」というFacebookグループを通じて高収益の投資アドバイスを受けると騙されました。彼女はLINEアプリに移行し、暗号通貨や株式ポートフォリオへの大規模な投資を推奨され、最終的に2,100万バーツ（約621,000ドル）を複数のアカウントに送金しました。
移民局によると、資金はミャンマーの実業家によって洗浄され、タイでフロント企業を通じてカンボジア、ミャンマー、タイの共犯者と連携していました。最終的に洗浄された資金はバンコクのラーマ9地区にある高級コンドミニアムの購入に使われ、迅速な再販が意図されていました。捜査の結果、主要な関係者に対して逮捕状が発行され、詐欺や身分盗用などの罪を問われています。この事件は、以前報じられたEXW-Tokenスキャムやインドの再生可能エネルギーへの投資を装った詐欺事件とも関連があるとされています。
