中国国籍の男が、米国の複数のシェル企業を通じて暗号詐欺に関連する7300万ドルのマネーロンダリングを行ったとして有罪を認めました。司法省の発表によれば、この男はダレン・リーという名で、中華人民共和国とセントキッツ・ネーヴィスの二重国籍を持ち、投資詐欺から得た資金をマネーロンダリングしていたことを認めています。2021年8月から2024年4月の間に、リーと共犯者は偽のシェル企業名義でアメリカの銀行口座を開設し、被害者からの資金をこれらの口座に振り込むよう指示していました。最終的に、リーはこれらの資金を暗号通貨に変え、管理していました。
リーの有罪認めに伴い、彼は最大20年の懲役、3年の監視下での保釈、または50万ドルの罰金を科される可能性があります。さらに、被害者への損失の全額を賠償するよう命じられる可能性もあります。暗号詐欺の一環として行われた「豚の屠殺」詐欺では、2020年1月から2024年2月の間に世界中で750億ドル以上が被害者から引き出されています。このような詐欺は、特に60歳以上の高齢者が最も脆弱な層であるとされ、2023年には16億ドル以上の損失が報告されています。
