バイナンスとその創業者のジャオ・チョンペンは、アメリカで集団訴訟を受けており、仮想通貨を利用したマネーロンダリングを助長したと非難されています。この訴訟は、仮想通貨を犯罪者が資金を洗浄するための手段として使用したことを指摘しており、原告たちはバイナンスの緩いコンプライアンスが犯罪者に盗まれた仮想通貨の洗浄を許したと主張しています。また、バイナンスが公的なブロックチェーンからデジタル資産を切り離して追跡不可能にしたとされています。訴状では、バイナンスがアメリカで無免許の送金業者として運営し、マネーロンダリング防止法を意図的に回避したと告発されています。
原告の弁護士は、著名なケースを手掛けた経験のある弁護士たちによって代表されているとされ、バイナンスは最近アメリカ司法省との和解により、マネーロンダリング防止規制を違反したことを認め、43億ドルの罰金を支払うことに同意しています。訴訟の結果は、バイナンスや仮想通貨業界全体に長期的な影響を与える可能性があり、仮想通貨取引所の規制に関する新たな法的前例を作る可能性があります。
